Faillissementsfraude
Faillissementsfraude
Aan een faillissement gaat vaak een moeilijke periode vooraf. De beslissing om een faillissement aan te vragen wordt immers niet van de ene op de andere dag genomen. In de periode voorafgaand aan een faillissement worden soms beslissingen genomen en rechtshandelingen verricht die op dat moment misschien met de beste intenties gebeuren, maar die nadat het faillissement een feit is geworden door de curator niet acceptabel worden geacht. Ook gebeurt het regelmatig dat in de aanloop naar een faillissement bepaalde (privé-)zaken worden veiliggesteld. Dit om te voorkomen dat deze door de curator zullen worden verkocht. Als dat binnen een jaar voor het faillissement gebeurt, wordt er in veel gevallen van uitgegaan dat de toekomstige failliet en degene met wie is gehandeld wisten dat de crediteuren daarmee benadeeld zouden worden. De curator kan dan die (rechts)handeling terugdraaien.
Bankbreuk
Wat de curator ook kan doen en wat veel personen zich niet beseffen, is melding maken van faillissementsfraude. Er is namelijk al heel snel sprake van wat men noemt eenvoudige bankbreuk of bedrieglijke bankbreuk. Het komt er dan op neer dat er goederen zijn weggemaakt in het zicht van het faillissement. Dit zijn strafbare feiten en deze kunnen dus leiden tot vervolging door het Openbaar Ministerie. Cruciaal in de verdediging is dan ook altijd het moment waarop het faillissement voorzienbaar was. Ook is het van belang om na te gaan of bepaalde transacties tot de normale bedrijfsvoering horen, zodat bijvoorbeeld niet het verwijt kan worden gemaakt dat goederen aan het pandrecht zijn onttrokken.
Meer aandacht voor faillissementsfraude
Faillissementsfraude krijgt tegenwoordig steeds meer aandacht van politie en justitie. Het is op dit moment een zeer actueel thema en curatoren worden steeds meer gestimuleerd om aan de bel te trekken indien zij fraude constateren. Rechtbanken hebben speciale fraudespreekuren ingevoerd, er zijn zogenaamde fraudecuratoren en ook bij de opsporingsdiensten komt er steeds meer kennis van en aandacht voor faillissementsfraude.
Schakel tijdig een deskundige in
Een veroordeling voor faillissementsfraude ligt snel op de loer. Het niet tevoorschijn kunnen brengen van de administratie als de curator daarom vraagt, is bijvoorbeeld al strafbaar. Daarom is het van groot belang om in aanloop naar een faillissement tijdig een deskundige in te schakelen. Mocht u onverhoopt strafrechtelijk worden vervolgd, dan is het van belang om direct contact op te nemen.